Рақам 28
Дар асоси нақша 15
Намуди ҳуҷҷат Дастурамал
Ном бо забони тоҷикӣ Дастурамал “Оид ба талаботи тахассусии муассисон ва роҳбарони бюрои таърихи қарз”
Ном бо забони русӣ Инструкция «О квалификационных требованиях к учредителям и руководителям бюро кредитных историй»
Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Қаблан чунин санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул нашудааст. 

Варианти пешинаи матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

Раньше не принимался такой нормативный правовой акт.

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (тоҷ)

Бо қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон

аз “___” ________ с.2021, № “___”

 тасдиқ шудааст

 

 Дастурамали №____ “Оид ба талаботи тахассусии

 муассисон ва роҳбарони Бюрои таърихи қарз”

 

 Дастурамали №____ “Оид ба талаботи тахассусии муассисон ва роҳбарони Бюрои таърихи қарз” (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи қисми 2 моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таърихи қарз (кредит)” таҳия шуда, талаботи тахассусии муассисон ва роҳбарони Бюрои таърихи қарз (минбаъд – БТҚ) –ро муайян менамояд.

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

  1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- муассисони БТҚ – шахсони воқеӣ ва (ё) ҳуқуқӣ, ки дар бораи таъсис ва тасдиқи оинномаи он қарор қабул кардаанд ва ёдорои ҳиссаи муайян дар сармояи оинномавии БТҚ мебошанд;

- роҳбарони БТҚ – аъзои Шӯрои директорон (Шӯрои нозирон), директор (директори генералӣ) ва муовинони он, аъзои мақомоти дастаҷамъии иҷроия (садорат, раёсат, маъмурият), сармуҳосиб ва роҳбарони воҳидҳои сохтории БТҚ, ки фаъолияташон бо таъмини бехатарии иттилотӣ алоқаманд мебошад;

– хиссаи иштироки афзалиятнок – ҳиссаи иштироки бевосита ё бавоситаи шахсе, ки мустақилона ё тавассути ягон шахс ё якҷоябо як ё бештар шахсон дорои зиёда аз даҳ фоизи сармояи оинномавӣ ё саҳмияҳои овоздиҳандаи БТҚ мебошад;

- муфлисшавӣ – бо тартиб имуқарраршуда аз ҷониби суд ё худ шахси ҳуқуқӣ ғайриқобили пардохт эътироф кардан ишахси ҳуқуқӣ, яъне қобилият надоштани вай барои қонеъ гардонидани талаботи қарздеҳон аз рӯи ӯҳдадориҳои пулӣ, аз ҷумла пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет;

- пардохтнопазирии шахси ҳуқуқӣ – надоштани имконияти иҷроиши уҳдадориҳои худ аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ, ки дар вайронкунии тартиби тақсимоти захираҳои молиявӣ оид ба таъминоти истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот / хизматрасонӣ зоҳир мешавад.

  1. Талаботи тахассусӣ барои шахсони зерин муайян карда мешавад:

 - муассисони БТҚ;

-  роҳбарони БТҚ.

  1. Маълумот оид ба талаботи тахассусӣ нисбат ба муассисон ва роҳбарони БТҚ мутобиқи Боби 3 ва Замимаҳои 1 ва 2 Дастурамали мазкур пешниҳод карда мешаванд.
  2. Роҳбарони БТҚ ҳуқуқ надоранд, бо хоҳиши худ дар давоми як сол аз санаи бақайдгирии он, ҳайати БТҚ-ро (мақомоти идоракунии онро) тарк кунанд, агар зимнан оиди ин гуна уҳдадорӣ пешакӣ батаври хаттӣ розигии худро дода бошанд.

БОБИ 2. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСИ 

НИСБАТ БА МУАССИСОН ВА РОҲБАРОНИ БТҚ

  1. Танҳо шахсони дорои маълумоти олӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва таҷрибаи касбии кориина камтар аз панҷсола метавонанд ба вазифаҳои директор (директори генералӣ) ва муовинони он, аъзои мақомоти дастаҷамъии иҷроия (садорат, раёсат, маъмурият) БТҚ таъин карда шаванд.
  2. Танҳо шахсони дорои маълумоти олии иқтисодӣ ва собиқаи касбии на камтар аз се сол, метавонад ба вазифаи сармуҳосиби БТҚ таъин карда шавад.
  3. Танҳо шахсони дорои таҳсилоти олӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва таҷрибаи касбии кории на камтар аз се сол, метавонанд ҳамчун роҳбари воҳидҳои сохтории БТҚ, ки фаъолияташон бо таъмини бехатарии иттилотӣ алоқаманд мебошад, таъин шаванд.
  4. Шахсоне, ки дорои доғи судӣ барои ҷиноятҳои қасдан содир шуда мебошанд, наметавонанд ҳамчун муассис ваё роҳбари БТҚ таъин шаванд. Муассисон (шахсони воқеӣ) ва роҳбарони БТҚ бояд шахсони дорои обрӯю эътибори бенуқсони корӣ, аз нигоҳи касбӣ бо салоҳият ва боэътимод бошанд.
  5. Дар ҳолати маълум шудани ҳадди ақалл яке аз далелҳои зерин, шахс, ҳамчун дорои обрӯю эътибори бенуқсони корӣ, аз нигоҳи касбӣ бо салоҳият ва боэътимод, ки дар Дастурамали мазкур пешбинишуда аст, ҳисобида намешавад:

- ҳамчун роҳбар, аъзои Шӯрои нозирон ё молики ҳиссаи афзалиятноки шахси ҳуқуқии муфлисшуда амал кардааст;

- шахси ҳуқуқии пешинаро ба таври бесалоҳият, яъне бидуни риояи принсипҳои идоракунии корпоративӣ идора намудааст;

 - иштироки ӯ дар қонунигардонии (расмикунонии )даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда, яъне дар рафти анҷом додани амалиёти молиявӣ ё аҳдҳои дигар бо маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё молу мулкидигар, ки баръало даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовардашуда мебошанд, бо мақсади рӯйпуш ва пинҳон намудани сарчашмаи ба даст овардани ин молу мулква ё мусоидат намудан ба шахсе, ки дар содир намудани ҷинояти асосӣ иштирок намудааст, то ки ӯ тавонад аз ҷавобгарӣ барои кирдорҳои содирнамудааш саркашӣ намояд, инчунин рӯйпуш ё пинҳон кардани хусусияти аслӣ, маҳалли ҷойгиршавӣ, тарзи ихтиёрдорӣ, ҷойивазкунӣ, ҳуқуқ ба молу мулк ё мансубияти он, ҳамчунин ба даст овардан, соҳибӣ кардан, истифодабурдан ё ихтиёрдори ичунин молу мулк, ошкор гардидааст;

- бо ҳукми суд барои содир кардани ҷиноятҳои қасдонаи (аз ҷумла хусусияти коррупсионидошта) ба амалҳои динӣ ё сиёсии ӯ алоқаманд набуда аз озодӣ маҳрум шуда бошад.

Дар ҳолати шахси ҳуқуқӣ будани муассис, талаботи дар банди мазкур зикршуда нисбати роҳбарон ва муассисони (шахсони воқеӣ) дорои зиёда аз даҳ фоизи сармояи оинномавӣ ё саҳмияҳои овоздиҳандаи ин гуна муассис, татбиқ мегардад.

10.Муассисони БТҚ бояд дорои вазъи устувори молиявӣ бошанд.

  1. Шахсони зерин ба ҳайси муассис ё роҳбари БТҚ шуда наметавонанд:

- шахсоне, ки нисбати онҳо маълумот дар бораи ҳолатҳое, ки дар бандҳои8 ва 9 Дастурамали мазкур зикр шудаанд, вуҷуд дорад.

- мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти идоракунии маҳаллӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, фондҳои ҷамъиятӣ, фондҳои ғайрибуҷавӣ, муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷавӣ, агар ҳолати дигар дар қонунгузорӣ пешбинӣ нашуда бошад.

БОБИ 3. ТАЛАБОТ ДОИР БА ПЕШНИҲОДИ

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАССИСОНИ БТҚ

  1. Маълумот оид ба муассисони БТҚ (шахсони воқеӣ) ба Бонки миллии Тоҷикистон бо мушаххасоти зерин пешниҳод карда мешавад:

- ном, насаб, номи падар;

- маълумоти шиносномавӣ, суроғаи маҳалли зист, рақами телефон;

-намуди фаъолият, ҷойи кор, вазифа (агар кор кунад), суроға ва рақами телефони ҷои кор;

- ҳаҷми саҳм ё ҳисса дар сармояи оинномавии БТҚ-и таъсисшаванда, аз ҷумла ҳамчун фоизи маблағи умумии сармояи оинномавӣ.

  1. Маълумотоид ба шахсони алоқаманди муассиси (шахси воқеӣ) БТҚ ба Бонки миллии Тоҷикистон бо мушаххасоти зерин пешниҳод карда мешавад:

- иттилоот дар бораи хешовандони наздик, аз ҷумла зан (шавҳар), фарзандон, падару модар, бародарон, хоҳарон, инчунин падару модар, бародарон, хоҳарон ва фарзандони зан (шавҳар), қудоҳо, келинҳо, домодҳо, ҷиянҳо, ҳамчунин дигар шахсоне, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахси ба он баробар кардашуда якҷоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ мебаранд;

- иттилоот дар бораи шахси ҳуқуқӣ, ки шахси мазкур ба фаъолияти он дар доираи иштирок дар сармояи оинномавии он ва/ё усули дигар таъсир расонида метавонад бо зикри маълумот оиди номгӯй, дар бораи бақайдгирии давлатӣ, суроға, рақами телефон ва мушаххасоти пардохт (реквизити пардохт), рақами мушаххаси андозсупоранда,оид ба муассисон, дар бораи вазъи молиявӣ (аз ҷумла, иттилоот дар бораи вомбаргҳои ирсол шуда, қарзҳо ва кафолатҳои гирифташуда), ҳайати аъзоёни Шӯрои нозирон/Шӯрои директорон ва мақомоти иҷроия (яккасардорӣ (инфиродӣ) ё дастаҷамъӣ).

  1. Маълумот дар бораи шахси ҳуқуқӣ, ки хешовандони наздики муассиси (шахси воқеӣ) БТҚ, дар алоқа бо ҳаҷми ҳиссаи он дар сармояи оинномавӣ ва ё тавассути усули дигар, ба фаъолияташон таъсир расонида метавонанд, ба Бонки миллии Тоҷикистон бо мушаххасоти зерин пешниҳод карда мешавад:

 номгӯй, иттилоот дар бораи бақайдгирии давлатӣ, суроғаи маҳалли зист, рақами телефон ва мушаххасоти (реквизити) пардохт, рақами мушаххаси андозсупоранда;

 иттилоот дар бораи муассисон;

 иттилоот дар бораи вазъи молиявӣ, аз ҷумла, иттилоот дар бораи қарзҳои гирифташуда;

 ҳайати аъзоёни Шурои нозирон/Шурои директорон ва мақомоти иҷроия (яккасардорӣ (инфиродӣ) ва ё дастаҷамъӣ).

  1. Маълумот оид ба муассисони БТҚ (шахсони ҳуқуқӣ) ба Бонки миллии Тоҷикистон бо мушаххасоти зерин пешниҳод карда мешавад:

- номгӯи пурра, иттилоот дар бораи бақайдгирии давлатӣ;

- суроға ва рақами телефон;

- мушаххасоти пардохт(реквизити пардохт), рақами мушаххаси андозсупоранда;

- ҳаҷми саҳм/ҳисса дар сармояи оинномавии БТҚ, аз ҷумла, дар намуди фоиз аз ҳаҷми умумии сармояи оинномавӣ.

  1. Маълумот оид ба шахсони алоқаманди муассиси (шахси ҳуқуқӣ) БТҚ ба Бонки миллии Тоҷикистон бо мушаххасоти зерин пешниҳод карда мешавад:

- иттилоот оиди ҳайати аъзоёни мақомоти иҷроия, бо зикри иттилооти онҳо оиди шиноснома, рақами мушаххаси андозсупоранда, маҳалли зист, намуди фаъолият ва ҳаҷми ҳиссаашон / саҳмашондар сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ (агар дошта бошад).

  1. Маълумот оиди шахсони ҳуқуқӣ, ки муассиси (шахси ҳуқуқӣ) БТҚ ба фаъолияти онҳо дар доираи ҳиссаи иштирок дар сармояи оинномавии онҳо ва/ё усули дигар таъсир расонида метавонад, ба Бонки миллии Тоҷикистон бо мушаххасоти зерин пешниҳод карда мешавад:

 номгӯй, иттилоот дар бораи бақайдгирии давлатӣ, суроға, рақами телефон ва мушаххасоти пардохт (реквизити пардохт), рақами мушаххаси андозсупоранда;

 иттилоот оид бамуассисон;

 иттилоот дар бораи вазъи молиявӣ (аз ҷумла, иттилоот дар бораи вомбаргҳои ирсол шуда, қарзҳо ва кафолатҳои гирифташуда);

 ҳайати аъзоёни мақомоти идоракунӣ (Шӯрои нозирон/Шӯрои директорон, мақомоти иҷроия (яккасардорӣ (инфиродӣ) ва ё дастаҷамъӣ)).

 

Замимаи №1 ба  

Дастурамали №___ 

“Оид ба талаботи тахассусии муассисон 

ва роҳбарони Бюрои таърихи қарз”

 

ШАКЛИ МАЪЛУМОТНОМА

дар бораи муассисони (шахсони воқеӣ) БТҚ, кидорои зиёда аз даҳ фоизи сармояи оинномавӣ ё саҳмияҳои овоздиҳандаи БТҚ мебошанд

 Дар бораи сарчашмаи маблағҳои пулӣ, ки ҳамчун ҳаҷми саҳм ба сармояи оинномавии БТҚ ______________ ворид карда мешавад.(номи БТҚ-и таъсисшаванда)

  

  1. Ном, насаб, номи падар ________________________________
  2. Шиноснома: силсила ____ рақам ______ аз тарафи кӣ ва кай дода шудааст________________________
  3. Суроғаи макони зисти доимӣ ____________________________
  4. Ҷои кори асосӣ ё намуди фаъолияти иҷрошаванда ________________
  5. Макон ва суроғаи ҷои кори доимӣ ё макони иҷрои фаъолият______________________________________________________
  6. Мақомоти андоз, ки пардохти андозҳоро ба буҷа назорат мекунад, ва макони бақайдгирии он ____________________________________________
  7. Иттилоот дар бораи даромадҳо ____________________________________

(даромади солона дар давоми 3 соли охиралоҳида барои ҳар сол қайд карда мешавад)

  1. Иттилоот дар бораи андозҳои пардохтшуда_______________

 (маблағи андозҳои дар давоми 3 соли охирпардохтшудаалоҳида барои ҳар сол қайд карда мешавад)

  1. Маблағе, ки бояд ба сармояи оинномавии БТҚ пардохт карда шавад ____________________________________________________________________
  2. Иттилоот дар бораи ба ҷавобгарии гражданӣ/моддӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашида шудан:

___________________________________________________________________________

(кай, аз тарафи кӣ, ва барои кадом қонунвайрокуниҳо ба ҷавобгарӣ кашида шудааст, намуди ҷавобгарӣ қайд карда мешавад)

  1. Маблағҳои барои пардохт ба сармояи оинномавӣ равона шуда, аз тарафи ман аз ҳисоби сарчашмаҳои зерини даромад ҷамъ оварда шудаанд__________________
  2. Замима: Эъломияҳои андоз барои 3 соли гузашта бо қайди мақомоти андоз оид ба қабули онҳо.
  3. Дурустии маълумоти дар эъломияи мазкур оварда шударо

Тасдиқ мекунам__________________имзо____________

Санаи таҳия "______" __________________ с. 20_____

Эзоҳ:

Эъломияи мазкур аз тарафи худи муассиси (шахси воқеӣ) БТҚ ба таври дастӣ пур кардамешавад.

 

 

 

Замимаи №2 ба Дастурамали №___ 

“Оид ба талаботи тахассусии муассисон 

ва роҳбарони Бюрои таърихи қарз”

 

 

ШАКЛИ МАЪЛУМОТНОМА

дар бораи роҳбарони БТҚ

Эзоҳ: Ҳама гуна тағйироти назаррас дар маълумотномаи мазкур овардашуда бояд ба маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон расонида шаванд.

Маълумоти умумӣ

  1. Ному насаб ____________________________________________

(ном, насаб, номи падар)

  1. Суроға _________________________________________________

 

(шаҳр, вилоят, индекси/намояи почта, давлат)

 

  1. Санаи таваллуд _________________________________________

 

(моҳ, рӯз, сол)

 

  1. Макони таваллуд ________________________________________

 

(шаҳр, вилоят, давлат)

 

  1. Шаҳрвандӣ ______________________________________________

 

(мамлакат)

 

  1. Рақами шиноснома _____________________________________

 

  1. Рақами телефон __________________________________________

 

(мобилӣ, корӣ)

 

  1. Шахсони таҳти парасторӣ ва хешовандони дигар, ки якҷоя истиқомат мекунанд:___________________________________________________________

 

(ном, синну сол, дараҷаи хешовандӣ)

 

  1. Номҳои дигарро қайд кунед, ки ҳозир ё пештар истифода бурдаед, аз ҷумла сабаби ивази онҳо ва муҳлати истифодаи онҳо. Ҳатман, насаби пеш аз хонадоршавӣ, насаб дар никоҳҳои пешина, номҳои тибқи қонун иваз карда шударо қайд кунед

 

____________________________________________________________________

 

(ному насаб, муддат ва сабаби истифода)

 

  1. Ҷойҳои истиқоматии пешина

 

Тибқи тартиби хронологии баръакс, ҳама ҷойи истиқоматро дар давоми панҷ соли охир, номбар кунед. Макон ва муддати истиқоматро дохил намоед______________________________________________________________________

 

(кӯча, шаҳр, вилоят, индекс, давлат, аз (моҳ/сол) то (моҳ/сол)

 

 

 

  1. Маълумот оид ба таҳсил ва тавсияҳои касбӣ, бо зикри ҳамаи унвонҳо, курсҳои касбии хатм кардашуда ва дипломҳои касбӣ. Инчунин, макони ҷойгиршавии донишгоҳ, мактаб, муддати таҳсил ва унвонро номбар кунед

 

____________________________________________________________________

 

(ном, макони ҷойгиршавӣ, муддати таҳсил, унвон)

 

 

 

  1. Хизмати ҳарбӣ бо зикри маълумоти зерин

 

____________________________________________________________________________

 

(намуди артиш, рақами хидматӣ, унвон, сана ва намуди аз хизмат озодшавӣ)

 

 

 

  1. Ҷои кори ҷорӣ. Маълумоти зеринро дар бораи кори худ тибқи тартиби хронологии баръакс номбар кунед. Аввал ҷои кори ҷориро қайд кунед. Пас аз он, ҳама муддатҳои бекориро бо сабаби рафтан аз ҷои кори пешина номбар кунед. Дар ҳолати зарурият, саҳифаҳои иловагиро истифода баред.

 

 

 

Корфармо __________________________________________________________

 

Суроға_____________________________________________________________

 

(кӯча, хона, ҳуҷра, шаҳр, вилоят, индекс, давлат)

 

Ному насаби роҳбар ________________________________________________

 

Вазифаи роҳбар ____________________________________________________

 

Рақами телефон __________________________________________________

 

 

 

Муддати кор: аз ___________________________то ____________________

 

Музди меҳнати аввал _________________________________ музди меҳнати ҷорӣ ё ҷойи кори охирин _________________________________________________

 

 

 

Намуди фаъолият:

 

_____________________________________________________________________________

 

(вазифа, тавсифи ӯҳдадориҳои хидматӣ ва ӯҳдадориҳои асосӣ.

 

Дар ҳолати зарурият, саҳифаҳои иловагиро истифода баред)

 

 

 

Сабаби рафтан аз ҷойи кор. Қайд намоед, ки оё Шуморо аз кор озод намудаанд ё аз кор рафтанбо хоҳиши худи Шумо сурат гирифта буд. Ном, суроға ва рақами телефони корфармо ва вазифае, ки Шуморо аз кор озод намудаанд, санаи аз кор озод намудан ва мушаххасоти ҳолатро қайд кунед

 

_____________________________________________________________________________

 

(ному насаб, суроға, рақами телефони корфармо, вазифа, санаи хориҷ, тавзеҳот)

 

 

 

  1. Ҳуқуқвайронкуниҳои содиршуда. Тавсифи ҷавобгариҳои ҷиноятӣ, гражданӣ, маъмурӣ, мурофиаҳои судии шаҳрвандӣ ё маъмурӣ (бо истиснои санҷишҳо, бозрасиҳо ва таҳқиқоти оддӣ ё аудиторӣ) зидди Шумо, ё бо Шумо ё шахси ҳуқуқииШумо алоқаманд, ки Шумо бо он алоқа доштед ё доред, ё ба муҷозот аз тарафи ҳама гуна судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қабили зеринро пешниҳод намоед:

 

- қаллобӣ, амали коррупсионӣ, беэътиноӣ, вайронкунии реҷаи пардохти қарз ё дастурҳои вазифавӣ, ҷиноятҳои муташаккил ё тамаъҷӯӣ;

 

- вайронкунии қонунгузорӣ ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба қоғазҳои қиматнок;

 

- вайронкунии қоидаҳо, дастурамалҳо, кодексҳои рафтор ё одоби касбии ташкилотҳои молиявӣ;

 

- ҳама гуна айбдоркунӣ, ҳабс, хулосаҳои айбдоркунӣ ё ҳукм аз тарафи ҳама гуна мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, зидди ҳама гуна шахси ҳуқуқӣ, ки бо онҳо Шумо ҳамчун роҳбар ё муассисидорои ҳиссаи иштироки афзалиятнок, алоқамандӣ доштед. Ном ва шакли ташкилӣ – ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ; муносибати Шумо нисбати он, аз ҷумла фоизи саҳмияҳо ё ҳиссаи иштироки дар дасти Шумо буда (агар ҳаст), мушаххасоти айбдоркунӣ, санаи он; қаламрав ва макони айбдоркунӣ; барҳамдиҳӣ ё ҳолати ҷории айбдоркунӣ; санаи барҳадиҳӣ (агар ҳаст) номбар кунед.

 

 

 

Ном ва шакли ташкилӣ-ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ Алоқа бо шахси ҳуқуқӣ ва ҳаҷми саҳм дар сармояи оинномавии он Мушаххасоти айбдоркунӣ Сана Қаламрав ва макон Барҳамдиҳӣ Сана

 

 

 

  1. Оё ягон аризаи Шумо бо асосҳои зерин рад шудааст, ё Шумо аризаи худро пас аз огоҳикунии расмӣ ё ғайрирасмӣ оид ба рад шудани он, бозхондаед:

 

 ташкилдиҳии БТҚ ё ташкилотҳои молиявӣ?

 

 хариди БТҚё ташкилоти молиявӣ ё ширкати холдингии ташкилоти молиявӣ?

 

 хариди саҳми афзалиятноки иштирок дар сармояи оинномавии ҳама гуна ташкилотҳои молиявӣ ё БТҚ?

 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

(Дар ҳолати ҷавоби мусбӣ ба яке аз саволҳои дар боло овардашуда, тафсири муфассали сабаби рад кардан ё бозхонди аризаро, мақомоти танзимгар, ки ба он ариза дода шуда буд, ва санаи додани аризаро пешниҳод кунед.)

 

  1. Тафсири муфассали нақш ва уҳдадориҳои вазифавии худро ҳамчун аъзои Шӯрои директорон/Шӯрои нозирон, Раёсат, роҳбарият ё муассисисаҳми / ҳиссаи афзалиятноки назораткунандаи иштирок дар ҳама гуна ташкилотҳои молиявӣ ё БТҚ, ки бо алоқамандӣ доред, ва нисбати он розигии расмӣ оид бабоздошти фаъолият, барҳамдиҳӣ ё муфлисшавии он дар давоми алоқаи Шумо ё пас аз тарки ташкилот аз тарафи Шумо, дастрас шудааст, пешниҳод намоед.

 

Аз ҷумла:

 

- оё Шумо дорои ягон уҳдадориҳои нисбати пардохти қарзӣ шахсӣ, қарзи шахси ҳуқуқии Шумо, ё қарзе, ки дар он Шумо ҳамчун зомин амал мекунед, бинобар пардохт, таъминот, таъхир ё намуди дигари мушкилоти молиявӣ, иҷронашуда мебошед? Мушаххасоти мукаммалро пешниҳод намоед.

 

- оё Шумо дониста ба ҳама гуна мақомоти танзимгари молиявӣ аризаҳои шифоҳӣ ё хаттӣ, огоҳинома ё бақайдгирӣ кардаед, ки бардурӯғ ё гумроҳкунанда мебошанд ва бо далелҳои моддӣ, алоқаманданд, ё ба ҳолате дучор шуда будед, ки далели моддиро оид ба маълумот, ки нисбати ин гуна аризаҳо, огоҳӣ ё бақайдгирӣ дархост шудааст, иншо карда натавонистед?

 

________________________________________________________________________

______________________________

 

(Дар ҳолати ҷавоби мусбӣ, мушаххасоти онро пешниҳод намоед.)

 

 

 

  1. Маълумоти гуногун, аз ҷумла:

 

- ҳама БТҚ, ташкилотҳои қарзии молиявӣ ё дигар ташкилотҳои молиявӣ, инчунин дигар шахсони ҳуқуқиро номбар кунед, ки бо онҳо дорои муносибат ҳамчун аъзои Шӯрои директорон/Шӯрои нозирон, Раёсат ё саҳмдори ҳиссаи афзалиятнок(дорои 10% ё зиёда аз ҳаҷми сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ) ба ҳисоб меравед ё шахси барои бехатарии иттилоот масъул будед, номбар кунед. Маълумоти дар ҳисоботи мазкур ба таври муфассал дар қисми “Кор” овардашударо такрор накунед. Ном, макони ҷойгиршавии ҳар муассиса, алоқаи Шумо ба он, фоизи саҳмияҳои Шумо, ва санаҳоро дохил кунед.

 

 

 

Ном ва макони ҷойгиршавӣ Вазифа / Муносибат Фоизи моликият

 

(ҳиссаи иштирок) Аз

 

моҳ/сол То

 

моҳ/сол

 

 

 

 

 

- ҳама гуна шахсони ҳуқуқӣ, аз ҷумла иттиҳодияҳо, рафоқатҳо ё корхонаҳои муштарак, ки дар онҳоШумо ҳамчун Роҳбар, аъзои Шӯрои директорон/Шӯрои нозирон, аъзои Раёсат ё саҳмдори ҳиссаи афзалиятнок(дорои 10% ё зиёда аз ҳаҷми сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ) ба ҳисоб меравед ва алоқамандӣ доред, қайд намоед. Маълумоти аллакай дар ҳисоботи мазкур мушаххас овардашударо такрор накунед. Ном ва макони ҷойгиршавии ҳар шахси ҳуқуқӣ, намуди фаъолияти он, алоқаи Шумо бо он, ҳаҷми саҳме, ки моликияти Шумо аст (дар ҳолати будан), ва санаи таъсиси муносибатҳоро, қайд кунед.

 

 

 

Ном ва макони ҷойгиршавӣ Намуди фаъолият Фоизи алоқамандӣ Моликият

 

(ҳиссаи иштирок) Сана

 

 

 

  1. Оё Шумо ё шахси ҳуқуқие, ки Шумо бо он ҳамчун Роҳбар, аъзои Шӯрои директорон/Шӯрои нозирон, Раёсат ё саҳмдори ҳиссаи афзалиятнок (дорои 10 % ё зиёда аз ҳаҷми сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ), ё шахси барои бехатарии иттилоот масъул, алоқамандӣ доред ба мурофиаҳои судӣ нисбати муфлисшавӣ ё вайронкунии бехатарии иттилоот дар давоми даҳ соли охир ҷалб карда шудаед? Ҳама мушаххасотро нисбати ҳама мурофиаҳои судии мувофиқро пурра пешниҳод намоед.

 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

  1. Ҳама ассотсиатсияҳо ё иттиҳодияҳо, ки ба он Шумо аъзо мебошед, номбар кунед. Номи ин ташкилотҳо ва макони ҷойгиршавии онҳоро, намуди ташкилот, ва инчунин ҳама вазифаҳое, ки Шумо дар ин ташкилотҳо ишғол кардаед, номбар кунед.

 

 

 

Ном ва макони ҷойгиршавии ташкилот Намуди фаъолият Вазифаҳои ишғолшуда

 

 

 

  1. Ҳама гуна маълумоти дигарро, ки Шумо барои тахассусатон муҳим меҳисобед, ворид намоед.

 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

 

  1. Ном ва суроғаи пурраи на камтар аз се шахсеро номбар кунед, ки Шуморо тавсия дода метавонанд. Ин шахсон бояд бо феъл, шаъну шараф ва маълумоти асосӣ нисбати Шумо шахсан шинос бошанд, зимнан бо Шумо ва бо аризаи мазкур ягон алоқамандӣ надошта бошанд.

 

 

 

Ном/рақами телефон Суроға Намуди фаъолият

 

 

 

 

 

  1. Ҳуҷҷатҳое, ки ба тарҷумаи ҳол замима карда мешаванд:

 

- нусхаҳои ҳуҷҷатҳо, ки тахассуси Шуморо тасдиқ мекунанд (диплом, шаҳодатнома, шиноснома ва ғайра);

 

- маълумотнома аз Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистоноид ба ҳолатҳои дар доираи парвандаҳои ҷиноятӣ, ки бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда алоқаманданд, дастгир шудан ё ҳамчун гумонбаршуда ё айбдоршаванда ҷалб шудан, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудан.

Матни лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ (рус)

 

“Утверждено"

Постановлением Правления

Национального банка Таджикистана

от «___»______ ___года за №___

 

Инструкция №_____ “О квалификационных требованиях к учредителям и руководителям Бюро кредитных историй"

 

Инструкция №_____ “О квалификационных требованиях к учредителям и руководителям Бюро кредитных историй" (далее – Инструкция) разработана в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Республики Таджикистан “О кредитных историях" и определяет квалификационные требования к учредителям и руководителям Бюро кредитных историй (далее – БКИ).

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  1. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:

- учредители БКИ – физические и (или) юридические лица, принявшие решение о создании и утверждении ее устава или имеющие определенную долю в уставном капитале БКИ;

- руководители БКИ – члены Совета директоров (Наблюдательного совета), директор (генеральный директор) и его заместители, член коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция, администрация), главный бухгалтер и руководители структрных подразделений БКИ, деятельность которых связана с обеспечением информационной безопасности;

- преимущественная доля участия – доля прямого или косвенного участия лица, имеющего самостоятельно или посредством кого-либо, или сообща с одним или несколькими лицами более десяти процентов уставного капитала или голосующих акций БКИ;

- несостоятельность (банкротство) - признанная судом или объявленная юридическим лицом его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, в том числе обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет;

- неплатежеспособность юридического лица – отсутствие возможности исполнения обязательств юридическим лицом, проявленные в нарушении порядка распределения финансовых резервов по обеспечению производства и реализации продукции/услуг.

  1. Квалификационные требования устанавливаются для следующих лиц:

 учредители БКИ;

 руководители БКИ.

  1. Информация о квалификационных требованиях к учредителям и руководителям БКИ предоставляется в соответствии с Главой 3 и Приложениями 1 и 2 настоящей Инструкции.
  2. Руководители БКИ не имеют права по собственному желанию выходить из состава БКИ (его органов управления) в течение одного года со дня его регистрации, если заранее письменно давали своё согласие о таком обязательстве.

 

ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧРЕДИТЕЛЯМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ БКИ

 

  1. На должность директора (генерального директора) и его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция, администрация) БКИ могут назначатся только лица, имеющие высшее образование в области информационных технологий и стаж работы по специальности не менее пяти лет.
  2. На должность главного бухгалтера БКИ могут назначатся лица, имеющие высшее экономическое образование и стаж работы по специальности не менее три года.
  3. На должность руководителей структурных подразделений БКИ, деятельность которых связана с обеспечением информационной безопасности, могут назначатся лица, имеющие высшее образование в области информационных технологий и стаж работы по специальности не менее трех лет.
  4. Лица, имеющие судимость за совершение умышленных преступлений, не могут быть учредителями и/или руководителями БКИ. Учредители (физические лица) и руководители БКИ должны иметь безупречную деловую и профессиональную репутацию.
  5. В случае обнаружения хотя бы одного из следующих фактов, лицо не считается имеющим безупречную деловую и профессиональную репутацию, предусмотренную в настоящей Инструкции:

 лицо ранее действовало в качестве руководителя, члена Наблюдательного совета или имеющую преимущественную долю участия обанкротившегося юридического лица;

 лицо некомпетентно руководило прежним юридическим лицом, без соблюдения принципов корпоративного управления;

 лицо было замечено в участии в легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем, а именно в совершении финансовых операций или иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, если заведомо известно, что такое имущество представляет собой доходы, полученные преступным путем, в целях сокрытия или утаивания источника получения этого имущества или в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении основного преступления с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния, а также сокрытие или утаивание подлинного характера, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а также приобретение, владение, использование такого имущества или распоряжение им;

 наличие у лица судимости за умышленное преступление ( в том числе связанное с коррупцией) не связанное с его религиозной и политической деятельностью;

В случае, если учредитель является юридическим лицом, то вышеотмеченные требования применяются по отношению к руководящим работникам и владельцам 10% или более голосующих акций или долей в уставном капитале такого учредителя.

  1. Учредители БКИ должны иметь стабильное финансовое состояние.
  2. Следующие лица не могут быть учредителями или руководителями БКИ:

 лица, в отношении которых имеется информация о фактах, перечисленных в пунктах 8 и 9 настоящей Инструкции.

 органы государственной власти, местные органы управления, общественные объединения, общественные фонды, внебюджетные фонды, бюджетные учреждения и организации, если иное не предусмотрено законодательством.

 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

СВЕДЕНИЙ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ БКИ

 

  1. Сведения об учредителях БКИ (физических лиц) предоставляется Национальному банку Таджикистана с указанием следующих данных:

- фамилии, имя, отчества;

- паспортные данные, почтовый адрес проживания, и номер телефона;

- род занятий, место работы, должность (если работает), адрес и телефон места работы;

- сумма взноса в уставной капитал создаваемого БКИ, в том числе в процентном выражении от общей суммы уставного капитала.

  1. Сведения о связанных лицах учредителя (физического лица) БКИ предоставляется Национальному банку Таджикистана содержащие следующее:

- сведения о близких родственниках, в том числе (женой (мужем), детьми, отцом, матерью, братьями, сестрами, а также отцом, матерью, братьями, сестрами и детьми жены (мужа), сватами, а также другими лицами, совместно проживающими и ведущими общее хозяйство с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицом;

- сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное физическое лицо, в связи с участием в их уставном капитале либо иным способом, включая наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика, сведения об учредителях, сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и гарантиях), состав Наблюдательного совета/Совета директоров и исполнительных органов (единоличного или коллегиального).

  1. Сведения о юридических лицах, на деятельность которых могут влиять близкие родственники учредители (физические лица) БКИ, в связи с участием в их уставном капитале, либо иным способом, предоставляются в Национальный банк Таджикистана , включая:

 наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, идентификационного номера налогоплательщика;

 сведения об учредителях;

 сведения о финансовом состоянии, включая сведения о полученных кредитах;

 состав членов Наблюдательного совета/Совета директоров и исполнительного органа (единоличного и/или коллегиального).

  1. Сведения в отношении учредителей (юридических лиц) БКИ предоставляется Национальному банку Таджикистана содержащие следующее:

- полное наименование, сведения о государственной регистрации;

- почтовый адрес и номера телефонов;

- платежные реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика;

- размер вклада/доли в уставной капитал БКИ, в том числе в процентном выражении от общей суммы уставного капитала.

  1. Сведения о связанных лицах, учредителя (юридического лица) БКИ предоставляется Национальному банку Таджикистана содержащие следующее:

– сведения о составе членов исполнительного органа с указанием паспортных данных, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства, род занятий, размера вклада/доли участия в уставном капитале данного юридического лица (если имеется).

  1. Сведения о юридических лицах, на деятельность которых данное юридическое может влиять учредитель (юридическое лицо) БКИ в связи с участием в их уставном капитале и/или иным способом, предоставляется Национальному банку Таджикистана содержащие следующее:

 наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика;

 сведения об учредителях;

 сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и гарантиях);

 состав членов Наблюдательного совета/Совета директоров и исполнительного органа (единоличного и/или коллегиального).

 

 

Приложение №1 к Инструкции №___

"О квалификационных требованиях к учредителям

и руководителям Бюро кредитных историй"

 

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ

об учредителях (физических лиц) БКИ, которые являются держателями более десяти процентов доли или голосующих акций уставного капитала БКИ

 

Об источниках денежных средств, вносимых в качестве взноса в уставной капитал БКИ __________________________________________

(наименование создаваемого БКИ)

 

 

  1. Фамилия, имя, отчество __________________________________

 

  1. Паспорт: серия ____ номер______ кем выдан и когда _____________ _______________________________________________________________

 

  1. Адрес постоянного местожительства ____________________________
  2. Основное место работы или род осуществляемой деятельности _______________________________________________________________
  3. Местонахождение и адрес постоянного места работы или осуществления деятельности ____________________________________
  4. Налоговый орган, контролирующий взимание налогов в бюджет, и место его регистрации _________________________________________ _______________________________________________________________
  5. Сведения о доходах_____________________________________________ _______________________________________________________________

(указать годовой доход за последние 3 года за каждый год в отдельности)

 

  1. Сведения об уплаченных налогах ________________________________ _______________________________________________________________

(указать сумму уплаченных налогов за последние 3 года и за каждый год в отдельности)

  1. Сумма, подлежащая взносу в уставный капитал БКИ ____________ -_______________________________________________________________

 

  1. Сведения о привлечении к гражданской/материальной, административной и уголовной ответственности: _______________________________________________ _______________________________________________________________

(когда, кем, за какие правонарушения привлекался к ответственности, указать вид ответственности)

  1. Средства, направляемые для взноса в уставный капитал, накоплены мною за счет следующих источников дохода:

________________________________________________________________________________________________________

 

  1. Приложение: налоговые декларации за прошедшие 3 года с отметкой налогового органа о принятии.

 

  1. Правильность сведений, указанных в настоящей декларации

 

Подтверждаю __________________ Подпись____________

 

Дата составления "______" __________________ 200 г.

 

Примечание:

 

Декларация заполняется и подписывается учредителем (физическим лицом) БКИ собственноручно.

 

 

 

 

Приложение №2 к Инструкции №_____

"О квалификационных требованиях к учредителям

и руководителям Бюро кредитных историй"

 

ФОРМА СВЕДЕНИЯ

о Руководителях БКИ

  

Примечание: любые существенные изменения в приведенной информации должны быть доведены до сведения Национального банка Таджикистана

 

Общая информация

 

  1. Фамилия, имя, отчество________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

  1. Адрес _________________________________________________________

__________________________________________________________________

(город, область, почтовый индекс, страна)

  1. Дата рождения ________________________________________________

(месяц, день, год)

  1. Место рождения _______________________________________________

(город, область, страна)

  1. Гражданство ___________________________________________________

(страна)

  1. Номер паспорта _______________________________________________

 

  1. Номер телефона _______________________________________________

(домашний, рабочий)

  1. Иждивенцы и другие родственники, проживающие вместе: _______ _______________________________________________________________

(Имя, возраст, степень родства)

 

  1. Укажите остальные имена, используемые сейчас или ранее, включая причины их смены и периоды использования. Обязательно включите девичью фамилию, имена при предыдущих браках, имена, измененные по закону или другим образом, псевдонимы и т.д. _____________________________________________ ____________________________________________________________

(Имя, фамилия, отчество, период и причина использования)

 

  1. Предыдущие места жительства

Укажите, в обратном хронологическом порядке, все предыдущие места жительства за последние пять лет. Включите местонахождение и периоды проживания. _____________________________________________ __________________________________________________________________

(улица, город, область, индекс, страна, с (месяц/год) до (месяц/год))

 

  1. Информация об образовании и профессиональных рекомендациях с указанием всех степеней, завершенных учебных курсов и профессиональных дипломов. Также, следует указать место расположения университета, школы, период обучения, степень и основные предметы ____________________________________________ _______________________________________________________________

(название, место расположения, период обучения, степень, основные предметы)

  1. Сведения о военной службе с указанием следующей информации: ______________________________________________________________________________________________________________________________

(род войск, служебный номер, звание, дата и способ освобождения от службы)

 

  1. Текущее место работы. Следует указать информацию о стаже работы в обратном хронологическом порядке. Сначала указывается текущее место работы. Затем, следует указать все периоды без работы и причины ухода с предыдущей работы. При необходимости используйте дополнительные страницы.

 

Работодатель ___________________________________

Адрес ___________________________________________________

(улица, дом, квартира, город, область, индекс, страна)

Ф.И.О. руководителя _____________________________________

Должность руководителя ________________________________

Номер телефона ______________________

 

Период работы: с ___________________ по ____________________

Начальная зарплата ________ Текущая или конечная зарплата ______________________________________________________________

 

Род занятий: ______________________________________________________ _________________________________

(Должность, описание служебных обязанностей и основные обязанности. При необходимости вставьте дополнительные страницы)

Причины ухода: Пожалуйста, укажите, были ли Вы уволены или Вас попросили уйти в отставку с любой из предыдущих работ. Укажите имя, адрес и телефон нанимателя, должность с которой Вы были уволены, дату увольнения, и объяснение ситуации. __________________ ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес, номер телефона работодателя, должность, дата увольнения, разъяснения)

 

  1. Совершившиеся правонарушения. Опишите все уголовные, гражданские, административные расследования или следствия, гражданские или административные судебные разбирательства (исключая обычные или аудиторские проверки, инспекции и расследования) против Вас лично, или затрагивающие Вас или Вашу компанию, с которой Вы связаны или были связаны, и которые привели к любым санкциям, или могли привести к санкциям любого суда Республики Таджикистан, включая:

 Мошенничество, коррупционное деяние, недобросовестность, нарушение режима выплат по кредитам или должностных обязанностей, организованную преступность или вымогательство.

 Нарушение законов или инструкций в отношении ценных бумаг.

 Нарушение правил, инструкций, кодексов поведения или профессиональной этики финансовых организаций.

 Любые обвинения, аресты, обвинительные заключения или приговоры со стороны любых правоохранительных органов против Вас, против любой компании или предприятия, с которыми Вы были связаны в качестве старшего руководителя, директора или крупного акционера (владельца 10 или более процентов выпущенных акций). Укажите название и тип компании; Ваше отношение к ней, включая процент имеющихся у Вас акций или доли участия (если есть), суть обвинения, его дату; юрисдикцию и место предъявления обвинения; снятие или текущее состояние обвинения; дата снятия (если есть).

Название и тип компании Связь с компанией и количество акций Суть обвинения Дата Юрисдикция и место предъявления Снятие Дата

 

 

  1. Отказывали ли Вам, или забирали ли Вы, после формального или неформального уведомления о намерении отказать, любое заявление в связи со следующим:

 Учреждение БКИ или финансовых организаций?

 Приобретение БКИ, или финансовой организации, или холдинговой компании финансовой организации?

 Приобретение контрольного пакета акций в любой финансовой организации или БКИ?

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________

(В случае положительного ответа на любой из вышеуказанных вопросов, приведите подробное описание причин отказа или востребования заявления, с указанием регулирующего органа, в который подавалось заявление, и дату подачи заявления.)

 

  1. Приведите подробное описание Вашей роли и служебных обязанностей в качестве члена Наблюдательного совета, Правления, руководства, или держателя контрольного пакета акций в любой финансовой организации или БКИ, с которыми Вы были связаны, и по поводу которой было достигнуто формальное соглашение по ее консервации, ликвидации, или несостоятельности в течение вашей связи или в течении двух лет после Вашего ухода из организации.

Включая:

 Имеются ли у Вас невыполненные обязательства по уплате личного займа, займа Вашей компании, или займа, в котором Вы являетесь гарантом в связи с выплатами, обеспечением, просрочкой, или другими видами финансовых затруднений? Предоставьте полные подробности.

 Приходилось ли Вам сознательно делать устные или письменные заявления любым финансовым регулирующим органам в связи с заявлением, уведомлением или регистрацией, которые являлись ложными или вводящими в заблуждение, в отношении материальных фактов, или не смогли изложить материальный факт (факты) в отношении информации, предоставленной или затребованной в связи с такими заявлениями, уведомлениями или регистрацией?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(Если ответ положителен, приведите подробности.)

 

  1. Прочая информация, включая:

 все БКИ, банки, другие финансовые организации, или материнские компании депозитных учреждений или другие компании, с которыми Вы имеете или имели отношения в качестве члена Наблюдательного совета, Правления или крупного держателя акций (владеющего или контролирующего, прямо или косвенно, 10% и более выпущенных акций) или лица, ответственного за безопасность данных. Не повторяйте информацию, уже описанную подробно в данном отчете в разделе “Работа”. Включите название и месторасположение каждого учреждения, Вашу связь с ним, процент принадлежащих Вам акций (если есть), и даты.

 

Название и место расположения Должность / Отношение Процент собственности (доля участия) С

Месяц/год По

Месяц/год

 

 

 все компании (корпорации, товарищества или совместные предприятия), с которыми Вы связаны в качестве старшего руководства, члена Наблюдательного совета, Правления или крупного акционера (владеющего 10 или более процентами выпущенных акций). Не повторяйте информацию, уже приведенную в подробностях в этом отчете. Включите название и месторасположение каждой компании, род ее деятельности, Вашу связь с ней, процент принадлежащих Вам акций (если есть), и даты установления отношений.

 

Название и место расположения Род деятельности Процент отношений Собственность (доля участия) Дата

 

 

  1. Вовлекались ли Вы или компания, с которой Вы связаны в качестве Руководителя, члена Наблюдательного совета/Совета директоров, Правления, владельца преимущественной доли участия (владеющего 10 или более процентами размера уставного капитала юридического лица) или лица, ответственного за безопасность данных, в судебные разбирательства, связанные с банкротством или нарушением защиты данных, за последние 10 лет? Приведите полностью все подробности в отношении всех соответствующих судебных разбирательств.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 

  1. Перечислите все ассоциации и объединения, членом которых Вы являетесь. Укажите названия этих организаций и их месторасположение, род деятельности этих организаций, а также все должности, которые Вы занимали в этих организациях.

 

Название и место расположения организации Род деятельности Занимаемые должности

 

  1. Укажите любую другую информацию, которую Вы считаете важной для Вашей квалификации.

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________

 

  1. Перечислите имена и полные почтовые адреса не менее трех рекомендующих лиц. Эти лица должны лично знать Ваш характер, репутацию и основные данные о Вас, они не должны быть связаны с Вами, и ни в коей мере не должны быть связаны с этим заявлением.

 

Ф.И.О. / номер телефона Адрес Рода занятий

 

 

  1. Документы, прилагаемые к автобиографии:

 копии документов, подтверждающих вашу квалификацию (диплом, удостоверение (сертификат), свидетельства, паспорт, и т.д.)

- справка Министерства внутренних дел Республики Таджикистан о фактах задержания или привлечения в качестве подозреваемого или обвиняемого к участию по уголовным делам, связанным с легализацией незаконных доходов, и привлечении к административной/уголовной ответственности.

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ L00028-HI-ba-loihai-Dast-Byuroi-tarikhi-qarz.pdf
Таҳлили таъсири танзимкунӣ вобаста ба муносибатҳои санади меъёрии ҳуқуқӣ L00028-TTT-loihai-Dast.talab.takhas.muas-va-rohb-Byuroi-tarikhi-qarz.pdf
Санаи оғози машварати оммавӣ 16.03.2021
Мӯҳлати қабули пешниҳодҳо 15.04.2021
Дастрас он-лайн
Хулосаи мақоми ваколатдор оид ба ТТТ L00028-MMK-tal-takhasus.pdf
Қабул шуд Дар барраси
Мутасаддӣ оид ба таҳияи лоиҳаи лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ Бонки миллии Точикистон
Нусхаи ниҳоӣ
Санаи нусхаи ниҳоӣ 19.04.2021
Санаи ворид 16.03.2021
Админ 0